证券代码：000767   证券简称：晋控电力   公告编号：2023 临─035

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         晋能控股山西电力股份有限公司

         十届五次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）十届五次董事会于 2023 年 8 月 16 日以通讯表

决方式召开。会议通知于 8 月 7 日以电话和电邮方式通知全

体董事。

   会议应参加表决董事 7 人，

                实际参加表决董事 7 人。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形

成以下决议。

   二、董事会会议审议情况

《2023 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于

同日披露的《2023 年半年度报告》）

   特此公告。

              晋能控股山西电力股份有限公司董事会

                 二○二三年八月十六日

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