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6人落网 二连公安打掉一“洗钱”犯罪团伙

2023-09-08 21:22:33 来源:中新网


(资料图片)

(杜梦洋)近日,二连浩特市公安局成功破获一起自治区公安厅督办案件,打掉一“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额达90万元,用实际行动守护人民群众的“钱袋子”

8月2日,包某某向二连浩特市公安局报案称,自己被一男子以投资理财为名,骗走现金90万元。包某某最初通过网络与嫌疑人秦某认识,对方称在广东省做服装生意,为了获取包某某的信任,秦某“亮明身份”,发送其公司营业执照以及身份证。为了进一步打消包某某疑虑,于是秦某经常给包某某发送服装公司的工作视频,通过几日相处,两人快速确立了网恋关系。

就在这时秦某说他有一个投资平台,称在上面投资稳赚不赔,让包某某下载一款APP,在他的指导下,包某某在该平台先后投资了90万元。当包某某尝试取出资金时,发现已经无法提现,这才意识到这是一场骗局,随即向公安机关报警。

接到报案后,二连警方立即成立专案组开展案件侦破工作。专案组民警从资金流入手,对包某某被骗的资金流向进行梳理,迅速锁定嫌疑人分别位于河南、重庆等地。民警立即赶往河南,经过连日侦查、蹲守,于8月19日在汤某某家中将其抓获。

根据线索,专案民警火速赶往重庆。8月29日,顺利将同案犯罪嫌疑人王某抓获。据嫌疑人供述,初步判断王某极可能存在同伙。民警循线追踪,当晚分别将嫌疑人朱某、梁某抓获。

审讯中,朱某供述了其”卖卡取现“的犯罪事实,并交代其将现金都交给了岳某。专案组立即对岳某展开抓捕,并于8月31日在重庆将其抓获。

根据岳某供述,民警最终找到与境外犯罪团伙联系、从事洗钱犯罪活动的上线喻某。通过调取大量监控视频,经过数小时蹲守,将其成功抓获。

目前,案件还在进一步侦办中。(完)

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